Genel Kurul

GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

S.S. AY-KOOP AYAKKABICILAR TOPLU İŞYERİ YAPI KOOPERATİFİ'nin

2023-2024 yılı olağan Genel Kunıl Toplantısı yapılmak üzere 15.03 .2025 tarihinde saat 13:00’de, Tepekule Kongre Sergi Merkezi Anadolu Cd. No:40 Bayraklt/iZMİR adresinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Temsilcileri Ömer Yasin ARIK, Galip SEViNÇ ve Birgül BALA ÖZÇELIK gözetiminde toplanıldı.

Genel Kurul toplantısına başlamadan önce yapılan incelemelerde;

5. Genel Kurul toplantısı ile ilgili duyurunun toplantı yer ve gündemi gösterilerek yapıldığı, ortaklara gündemi içeren çağrı mektuplarının 02.2025 tarihinde 337 (üçyuzotuz yedi) ortaja lşıkkent iZMİR PTT Şubesinden taahhütlü olarak gönderildiği, tarihinde

ortağa elden imza karşılığı tebliğ edildigi,

1. Yönetim Kurulunca, 1163 saylli Kooperatifler Kanununun 26 nci maddesindeki niteliklere ve Ortaklar Kayıt Defterindeki kayıtlara uygunluğu onaylanarak hazırlanan ve ortakların imzasına sunulan Ortaklar Listesinde kayıtlı

(337) üçyüzotıızyedi ortaktan

(48) kırksekiz ortağm asaleten ve

(47) kırkyedi ortağın vekaleten katılımı ile toplam

TOPLAM (95) doksanbeş ortağın toplantıda hazır bulunduğu, toplantının açılması için gerekli çoğunluğun mevcut olduğu anlaşılmıştır.

Toplantıya katılan Bakanlık Temsilcilerince genel kurula hitaben bilgi verildi. Toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Engin KOCAMAN tarafından açıldı.

GÜNDEM MADDELERİ :

MADDE.1) Toplantı yeterli çoğunluk sajlandığı için Saat 13.30 da açıldı.

MADDEd) Divan kurulu seçimine Seçildi. Divan Başkanliğına Av. Kamil Ersan, Tank KUZU, Sadettin AVCI önerildi. Başka aday olmadı ve oylamaya geçildi. Divan üyeleri, Oybirliğiyle kabul edildi. Divan üyelerine genel kurul toplantı tutanaklarının imzalama yetkisi oybirliğiyle verildi. Gündeme madde ilavesi olup olmadığı soruldu. Olmadığı görüldü. Gündemin diğer maddelerinin görüşülmesine geçildi.

MADDE.3) Saygı duruşu yapıldı.

MADDE.4) Bir önceki genel kurulda kararı alman 2020, 2021 ve 2022 yıllarının hesap tetkik komisyonu raporları kooperatif Başkanı Engin KOCAMAN tarafından okundu.

MADDE.5) 2022, 2023 ve 2024 Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Yakup Yaman tarafindan okundu. 2022, 2023 ve 2024 Denetim Kurulu Raporu Yakup Yaman tarafindan okundu. 2022, 2023 ve 2024 bilanço ve gelir gider tabloları Mali Müşavir Kadir ÖZ tarafından okundu. Yönetim ve Denetim Kurulu Raporlar, Bilanço ve Gelir Gider Tablosu müzakereye açıldı. Söz alan Mustafa Çolak, kooperatif arsalaruun satıldığı ve bu satışlar neticesinde vergi çıktığını ve fazla vergi ödemesi yapıldığını söyledi. Bankada bulunan kooperatife ait paranın vergi ve stopaj ödemelerinin ne şekilde yapıldığım sordu. Söz alan Yunus Taş kooperatifin arsa ve inşaatlan ile ilgili neler yapıldığını sordu. Kemal Coşkunerler yönetim faaliyetleri ve arsalar hakkında genel bilgi istedi, daha önceki genel kurulda alman karar gereği raporların üyelere çağrı mektupları ile beraber gönderilmesini istedi. Söz alan Yönetim Kurulu Başkanı Engin KOCAMAN, arsalar ile ilgili raporları çıkartıp, araştırmalar yapılıp değerlerinin tespit edildiğini söyledi. Başka söz alan olmadı ve oylamaya geçildi. 2022 bilanço 74 kabul oyuna karşı 14 ret, 2022 gelir gider tablosu 74 kabul oyuna karşı 13 ret, 2023 bilanço 76 kabul oyuna karşı 14 ret, 2023 gelir gider 74 kabul oyuna karşı

14 ret, 2024 bilanço 68   ul oyuna karşı 12 ret, 2024 gelir gider 74 kabul oyuna karşı 12 ret oyu 1 ile oy çokluğu ile kabul edildi. Yönetim ve Denetim kurullarının ibrasına geçildi. 2022 yllı Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası, 70 kabul oyuna karşı 11 ret, 2023 yılı Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası, 64 kabul oyuna karşı 13 ret, 2024 yılı Yönetim Kurulu üyelerinin ibrasl, 71 kabul oyuna karşı 13 ret, 2022 yılı Denettm Kurulu üyelerinin ibrası, 73 kabul oyuna karşı 3 ret, 2023 yılı Denetim Kurulu üyelerinin ibrası, 68 kabul oyuna karşı 8 ret, 2024 yllı Denetim Kurulu üyelerinin ibrası, 67 kabul oyuna karşı 12 ret oyu ile oy çokluğu ile ibra edildiler. Kurul üyeleri kendi ibralannda oy kullanmadılar.

MADDE.6) Yönetim ve Denetim kurullarının görev süreleri ile ilgili iki adet öneri yapıldı. 1. Öneri olarak Yönetim ve Denetim kunıllannın görev sürelerinin 3 (üç) yıl, 2. Öneri olarak Yönetim ve Denetim kurullarımn görev sürelerinin 1 (bir) yıl olması teklif edildi ve oylamaya sunuldu. 1. Öneri 64 oy, 2. Öneri 11 oy alarak yönetim ve denetim kuıullannın görev sürelerinin 3 (üç) yıl olarak belirlenmesi oy çokluğu ile kabul edildi.

Yönetim ve Denetim Kurulu Üyelerinin seçimine geçildi. Divan Başkanlığma verilen teklif ile, Yönetim Kurulu Asil Üyeliklerine, Engin Kocaman, Kamil Ersan, Mustafa Ercanlı, Hasan Hüseyin Mutlu, Sadettin Avcı, Yönetim Kurulu Yedek Üyeliklerine Ziya Coşkun, Seyfettin Güzel, Mehmet Özarslan, Nejla Aras, Mümine Sönmez, Denetim Kurulu Asil Üyeliklerine Yakup Yaman, Kenan Eren, Mustafa Aksoy, Denetim Kurulu Yedek Üyeliklerine Hamdi Eren, Hasan Uslu, Tevfik Ulutürk önerildi. Başka öneri olmadı ve oylamaya geçildi. Yapılan oylama sonucunda öneri 71 kabul oyuna karşı 8 ret oyu ile oy çokluğu ile seçildi.

MADDE.7) Huzur haklannın görüşülmesi maddesine geçildi. Divan Başkanlığma verilen teklif ile Yönetim Kurulu Başkan ve Başkan Yardımcılarına aylık net 2.000 TL, Yönetim Kurulu Asil Üyelerinin her biri için aylık net 1.000 TL, Denetim Kurulu Asil Üyeleri için ayllk net 1.000 TL olması önerildi. Başka öneri olmadı, öneri oylamaya sunuldu ve yapılan oylama sonucunda öneri oybirliği ile kabul edildi.

MADDE.8) 2025 ylll tahmini bütçesi okundu. Müzakereye açıldı. Söz alan olmadı.2025 yılı Tahmini bütçesi oybirliği ile kabul edildi.

MADDE.8) Kooperatifin mevcut arsaları ile ilgili fikir alışverişinde bulunulması maddesine geçildi. Söz Divan Başkanllğma Ek-1’de yer alan önerge verildi. Söz alan kooperatif başkanı Engin kocaman konu ile ilgili çalışmalarımn yapllarak üyelerin bilgilendirileceğini söyledi.

MADDE.9) Dilek ve temennilerde söz alan olmadı. Divan Başkanınca alınan kararlara itiraz eden ve muhalefet şerhi düşmek isteyen ortak olup olmadığı soruldu. Olmadığı görüldü.

MADDE.10) Toplantı Divan Başkanı tarafindan saat 16.15’de kapatıldı.